補充業績達標對賭協議,詳見下文:


深圳市皇庭國際企業股份有限公司


關于投資德興市意發功率半導體有限公司進展的補充公告 公告日期:2021年11月20日


證券代碼:000056、200056 證券簡稱:皇庭國際、皇庭 B 公告編號:2021-48

深圳市皇庭國際企業股份有限公司


關于投資德興市意發功率半導體有限公司進展的補充公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。


深圳市皇庭國際企業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年 10 月

28 日披露了《關于投資德興市意發功率半導體有限公司的進展公告》(公告編號:2021-45),已對公司投資德興市意發功率半導體有限公司(以下簡稱“意發功率”或“標的公司”)的《增資合同書》的部分主要條款進行了披露。按照相關要求,現補充披露《增資合同書》的以下主要條款。


一、合同第 8.2 條 協議各方同意,標的公司實際經營情況按以下方式進

行確認:


8.2.1 由標的公司委托,經甲方認可的均由具有證券服務業務資格的會計師事務所分別在 2022/2023/2024 財務年度屆滿之日起三個月內對標的公司在相應期限內的財務狀況和經營成果進行審計,出具相應的審計報告,并將審計報告向公司全體股東提供。


8.2.2 審計報告將作為確認標的公司實際經營情況的最終依據。


二、合同第 8.3 條 各方同意:如標的公司 2022/2023/2024 三年年度稅后

收入均未能達到任一年度經營目標或三年累計稅后收入未能達到 57000 萬元或

2023 年和 2024 毛利潤總額未能達到 8000 萬元或乙方違反本合同第 5.4 條實

際控制人承諾條款的,在投資方要求下,乙方應當回購投資方按照《增資合同書》約定投資而獲得的標的公司全部股權。


8.3.1 乙方應于投資方發出回購通知之日起 30 日內與投資方簽署股權轉

讓協議,回購投資方按照《增資合同書》約定投資而獲得的標的公司全部股權。

8.3.2 回購價格:乙方回購投資方股權的,股權回購價格為投資金額本金5,000 萬元+以投資金額為基數按年利率 8%計算利息的本息之和(利息按投資方投資金額實際到位之日至回購方支付回購款之日的期間計算)。


8.3.3 原股東及標的公司共同同意:標的公司對乙方上述回購義務向投資方承擔連帶保證責任。


8.3.4 原股東及標的公司保證:如投資方要求乙方回購其持有的公司全部或部分股權,原股東應保證標的公司的股東會或董事會同意該回購并簽署一切必需的股東會決議、董事會決議、回購協議、章程修正案等法律文件,如有違約,其應連帶承擔投資方因此所導致的經濟損失。


8.3.5 考慮到中美關系等因素對芯片行業的較大外部沖擊,如果真實完成在預估收入的 80%以上,雙方均認可考核達標。如果產品開票價格下降幅度超過原材料價格下降幅度 12%,或產品價格上漲幅度小于原材料價格上漲幅度12%,利潤指標可做相應的調整。


三、合同第 3.6 條 各方同意,投資方應將約定的投資金額(5000 萬元)

分批以銀行轉賬方式支付至意發功率指定的驗資賬戶,首期資金應在本合同生效后 20 個工作日內到賬。


四、合同第 12.1 條 本合同生效后,各方應按照本合同的規定全面、適當、

及時地履行其義務及約定,除不可抗力因素外若本合同的任何一方違反本合同的約定,則構成違約。


12.2 除非另有約定,各方同意,本合同的違約金為投資方投資總額的 10%。

12.3 一旦發生違約行為(包括違反保證和承諾),違約方除應當向守約方支付違約金之外,須賠償因其違約而給守約方造成的損失。


五、合同第 16.1 條 本合同自各方簽字蓋章之日起生效。


特此公告。


深圳市皇庭國際企業股份有限公司

董事會


2021 年 11 月 20 日

追加內容

本文作者可以追加內容哦 !